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涉案流水4000億！全國"虛擬貨幣第一案"告破

時間： 2023-07-19 11:20 來源：小皮手游網(wǎng)我要評論

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據(jù)平安湖北消息，7月18日，涉案流水達4000億的跨境網(wǎng)絡賭博案主犯邱某某等人已被依法送審，全國“虛擬貨幣第一案”畫上句號。歷時兩年，專案組民警在海量交易數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終成功鎖定資金鏈條和相關嫌疑人。

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2021年12月至2022年4月，專案組民警先后趕赴福建、四川、廣西、河南等地展開抓捕行動，陸續(xù)摧毀14個相關團伙，抓獲嫌疑人130余人，扣押涉案電腦和手機300余部、涉案手機卡、銀行卡200張、點鈔機和POS機18臺。審訊中民警發(fā)現(xiàn)，參賭人員交易全部用一種虛擬貨幣結(jié)算。專案組順藤摸瓜、循線追蹤，成功鎖定多個涉案虛擬貨幣賬戶。專案組與該虛擬貨幣發(fā)行機構(gòu)進行對接，將相關涉案虛擬貨幣賬戶凍結(jié)，避免了賬戶中價值1.6億美元（約人民幣10億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。2022年10月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結(jié)的虛擬貨幣依法沒收。該案成為全國首例經(jīng)法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。

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